«النقد» تعترف بعقبات في مكافحة غسيل الأموال

بسم الله الرحمن الرحيم

«النقد» تعترف بعقبات في مكافحة غسيل الأموال

سلمان العقيلي ـ الرياض
فيما اعترف تقرير لوزارة الداخلية بارتفاع في نسبة البلاغات عن الأنشطة المالية المشبوهة بقرابة 400 بالمائة في غضون ثلاث سنوات، اعترفت مؤسسة النقد العربي السعودي بوجود صعوبات تعوق عملها لمحاربـة جريمـة غسيل الأموال في المملكـة، وكشف رئيس شعبة مكافحة غسيل الأموال بالمؤسسـة سعود العثمان ـ أمام ندوة «الواقع والتحديات» التي أقيمت في الرياض أمس ـ أن منها ضعف إمكانيات بعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمكافحة في مرحلة الإشراف والبحث والتحري والتحقيق والمقاضاة، وتداخل جريمة غسيل الأموال بالأنشطة التجارية والمصرفية التي تمارس بطريقة غير نظامية. وكان تقرير رئيس قسم الاتصال الدولي بوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية ناصر العمير أوضح ارتفاع بلاغات الأنشطة المشبوهة من 159 بلاغا عام 1426هـ إلى 620 بلاغا العام الماضي 1428هـ.


اليوم الالكتروني